公司基本資料

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公司組織架構及部門權責

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內部稽核之組織及運作

光頡科技內部稽核為獨立單位，設有內部稽核人員一名，直接隸屬董事會。內部稽核除於董事會例行會議報告外，並於每月或必要時向董事長、董事或監察人進行報告。

內部稽核人員依內部稽核制度辦理，檢查及覆核內部控制制度之缺失並衡量營運之效果及效率，以確保該制度得以有效實施。此外，內部稽核亦覆核各單位所執行的內部控制制度之自行檢查，以確保該作業已確實執行，並綜合自行檢查結果，向總經理、董事長及董事會進行報告。

內部稽核工作主要依據董事會通過之年度稽核計劃執行，並依管理需要進行專案稽核，透過定期及專案查核了解內內部控制制度之執行情形及潛在風險，以協助董事會及管理階層確實履行其責任，進而落實公司治理制度。

內部稽核人員任免

本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬係依據「任用管理施行細則」、「薪資管理施行細則」、「績效考核管理施行細則」、「離職管理施行細則」之規定辦理，其考評每年執行一次，前述任免、考評及薪資報酬係依簽核流程簽報至董事長核定，前述相關辦法已揭露於本公司內部規章專區。

重要規章 (格式：PDF)

• 公司章程 (格式：PDF)
• 股東會議事規則 (格式：PDF)
• 取得或處分資產管理辦法 (格式：PDF)
• 董事會議事規範 (格式：PDF)
• 董事選舉辦法 (格式：PDF)
• 資金貸與他人管理辦法 (格式：PDF)
• 背書保證管理辦法 (格式：PDF)
• 道德行為標準 (格式：PDF)
• 誠信經營守則 (格式：PDF)
• 薪資報酬委員會組織規程 (格式：PDF)
• 公司治理實務守則 (格式：PDF)
• 審計委員會組織規程 (格式：PDF)
• 內部重大資訊處理辦法 (格式：PDF)