公司基本资料

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公司组织架构及部门权责

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内部稽核之组织及运作

光頡科技内部稽核为独立单位，设有内部稽核人员一名，直接隶属董事会。内部稽核除于董事会例行会议报告外，并于每月或必要时向董事长、董事或监察人进行报告。

内部稽核人员依内部稽核制度办理，检查及覆核内部控制制度之缺失并衡量营运之效果及效率，以确保该制度得以有效实施。此外，内部稽核亦覆核各单位所执行的内部控制制度之自行检查，以确保该作业已确实执行，并综合自行检查结果，向总经理、董事长及董事会进行报告。

内部稽核工作主要依据董事会通过之年度稽核计划执行，并依管理需要进行专案稽核，透过定期及专案查核了解内内部控制制度之执行情形及潜在风险，以协助董事会及管理阶层确实履行其责任，进而落实公司治理制度。

内部稽核人员任免

本公司内部稽核人员之任免、考评、薪资报酬系依据「任用管理施行细则」、「薪资管理施行细则」、「绩效考核管理施行细则」、「离职管理施行细则」之规定办理，其考评每年执行一次，前述任免、考评及薪资报酬系依签核流程签报至董事长核定，前述相关办法已揭露于本公司内部规章专区。

重要规章(格式：PDF)

• 公司章程(格式：PDF)
• 股东会议事规则(格式：PDF)
• 取得或处分资产管理办法(格式：PDF)
• 董事会议事规范(格式：PDF)
• 董事选举办法(格式：PDF)
• 资金贷与他人管理办法(格式：PDF)
• 背书保证管理办法(格式：PDF)
• 道德行为标准(格式：PDF)
• 诚信经营守则(格式：PDF)
• 薪资报酬委员会组织规程(格式：PDF)
• 公司治理实务守则(格式：PDF)
• 审计委员会组织规程(格式：PDF)
• 内部重大资讯处理办法(格式：PDF)