功能性委員會簡介 | 光頡科技股份有限公司

功能性委員會

審計委員會

審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。

本委員會獨立董事之任期為三年，連選得連任；因故解任，致人數不足前項或章程規定者，應於最近一次股東會補選之。獨立董事均解任時，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。

本委員會之職權事項如下：
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會成員
本屆審計委員會任期: 111年6月27日至114年6月26日

姓名	職稱	主要學經歷
沈柏廷	召集人	交通大學工業工程與管理學系中正大學財務金融碩士倍利證券(兆豐證券)資本市場部副理國泰金控國泰創投副理建大聯合會計師事務所合夥會計師/總經理
李逸文	委員	國立政治大學法律系東森得易購股份有限公司(東森購物)法務長誠泰法律事務所律師最高行政法院法官助理
黃世斌	委員	加州州立大學碩士台達電子集團總部協理瑞軒科技總經理室公關處長臻鼎科技軟板事業部業務總監

審計委員會重要決議

●113年度審計委員會重要決議事項.pdf

●112年度審計委員會重要決議事項.pdf

●111年度審計委員會重要決議事項.pdf

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之，其中過半數成員應為獨立董事，並互推一人擔任召集人及會議主席。
本委員會成員之專業資格與獨立性，應符合薪資報酬酬委員會職權辦法第五條及第六條之規定。
本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。
本委員會之成員因故解任，致人數不足三人者，應自事實發生之即日起算三個月內召開董事會補行委任；但因獨立董事成員解任且無其他獨立董事者，在公司依規補選獨立董事前，得先委任不具獨立董事資格者擔任薪資報酬委員會成員，並於獨立董事補選後委任之。

薪資報酬委員會職權
本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。但有關獨立董事薪資報酬建議提交董事會討論，以獨立董事薪資報酬經公司章程訂明或股東會決議授權董事會辦理者為限：
一、定期檢討本規程並提出修正建議。
二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。

本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：
一、確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
二、董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人績效評估結果、所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
三、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
四、針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
五、訂定董事及經理人薪資報酬之內容及數額應考量其合理性，董事及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離，如有獲利重大衰退或長期虧損，則其薪資報酬不宜高於前一年度，若仍高於前一年度，應於年報中揭露合理性說明，並於股東會報告。
六、本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。
前二項所稱之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。本公司子公司之董事及經理人薪資報酬事項如依子公司分層負責決行事項須經本公司董事會核定者，應先經本委員會提出建議後，再提交董事會討論。

薪資報酬委員會成員
本屆薪資報酬委員會任期: 111年6月27日至114年6月26日

姓名	職稱	主要學經歷
黃世斌	召集人	加州州立大學碩士台達電子集團總部協理瑞軒科技總經理室公關處長臻鼎科技軟板事業部業務總監
沈柏廷	委員	交通大學工業工程與管理學系中正大學財務金融碩士倍利證券(兆豐證券)資本市場部副理國泰金控國泰創投副理建大聯合會計師事務所合夥會計師/總經理
李逸文	委員	國立政治大學法律系東森得易購股份有限公司(東森購物)法務長誠泰法律事務所律師最高行政法院法官助理

薪資報酬委員會開會資訊

日期	議案內容	決議結果
109.3.11	108年度員工酬勞及董事酬勞分派議案。	照案通過送董事會議決。
109.6.22	1.108年經理人員工酬勞發放金額。 2.修訂本公司薪資報酬委員會組織規程部分條文。	1.照案通過送董事會議決。 2.照案通過送董事會議決。
110.2.26	109年度員工酬勞及董事酬勞分派議案。	照案通過，送董事會議決。
110.7.26	109年經理人員工酬勞發放金額。	照案通過，送董事會議決。
111.2.25	110年度員工酬勞及董事酬勞分派議案。	照案通過送董事會議決。
111.7.29	110年經理人員工酬勞發放金額。	照案通過送董事會議決。
112.2.17	111年度員工酬勞及董事酬勞分派議案。	照案通過送董事會議決。
112.6.27	1.公司治理主管薪資報酬案 2.111年經理人員工酬勞發放金額。	1.照案通過送董事會議決。 2.照案通過送董事會議決。
112.8.4	財務主管暨會計主管薪資報酬案	照案通過送董事會議決。
113.3.8	本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派議案。	照案通過，送董事會議決。
113.6.25	本公司112年經理人員工酬勞發放金額。	照案通過，送董事會議決。

永續發展委員會

永續發展委員會經董事會委任至少三名組織成員組成，其中應有一名為獨立董事，並任命一名委員為召集人及會議主席。

本委員會委員任期與現任之董事會屆期相同。因故解任，致人數不足前項或章程規定者，得經董事會任命遞補。

本委員會下設立企業永續經營小組，以確保企業永續發展相關工作的推動與落實，並由委員會指派管理代表，負責向董事會報告。

永續發展委員會職權：
一、公司永續發展政策之擬定。
二、公司永續發展，包含永續治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方案之制定。
三、公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤、修訂與風險管理，並定期向董事會報告。
四、關注各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計畫。

永續發展委員會成員

本屆審計委員會任期: 111年6月27日至114年6月26日

姓名	職稱	主要學經歷
蔡高明	召集人	國立成功大學會計統計系中華票券金融總經理
沈柏廷	委員	交通大學工業工程與管理學系中正大學財務金融碩士倍利證券(兆豐證券)資本市場部副理國泰金控國泰創投副理建大聯合會計師事務所合夥會計師/總經理
周昌湘	委員	國立政治大學法律系睿哲管理顧問有限公司總經理上海科石諮詢有限公司首席顧問上海瑞識企業管理諮詢有限公司首席顧問上海交通大學繼續教育學院座教授
胡傳斌	管理代表	廈門大學管理學學士廣東風華高新科技(股)公司戰略發展部副部長、部長、副總監